Информация для акционеров

25.04.2025 в 14:00 по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 7 состоится собрание акционеров АО «СМС-Автоматизация» с участием регистратора «Сервис-Реестр» по перечисленным ниже вопросам повестки дня.

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение между АО «СМС-Автоматизация» и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП9- ГСГ16/SABR/0583 от 29.12.2016 г., заключенному между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО НВФ «СМС» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ16/SABR/0583 от 29.12.2016, заключенному между ООО НВФ «СМС» и Банком ВТБ (ПАО), и определение лица, уполномоченного на совершение сделки.
3. Избрание совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках за 2024 год.
6. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов.

На собрании необходимо предъявить паспорт для подтверждения личности.