Информация для акционеров

 

В пятницу, 26.03.2021 в 14:00 по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 7 состоится годовое собрание акционеров АО «СМС-Автоматизация» с участием регистратора «Сервис-Реестр» по следующими вопросами повестки дня:

  1. Избрание совета директоров.
  2. Утверждение аудитора.
  3. Избрание ревизионной комиссии.
  4. Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках за 2020 год.
  5. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов.
  6. О предоставлении согласия на заключение договора поручительства Общества с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.
  7. О предоставлении согласия на заключение договора поручительства Общества с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.
  8. О предоставлении согласия на включение в договор поручительства условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества, влекущее увеличение ответственности Общества по договору поручительства, и о предоставлении полномочий на включение в договор поручительства соответствующих условий.

На собрании необходимо предъявить паспорт для подтверждения личности.

КОМПАНИИ ГРУППЫ