Информация для акционеров

В пятницу, 20.08.2021 в 14:00 по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 7 состоится внеочередное собрание акционеров АО «СМС-Автоматизация» с участием регистратора «Сервис-Реестр» по следующими вопросами повестки дня:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. О согласии на внесение изменений в крупную сделку с заинтересованностью - заключение дополнительного соглашения №8 к договору поручительства № ДП9- ГСГ16/SABR/0583 от 29.12.2016 между АО «СМС-Автоматизация» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО НВФ «СМС» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ16/SABR/0583 от 29.12.2016, заключенного между ООО НВФ «СМС» и Банком ВТБ (ПАО), и определение лица, уполномоченного на совершение сделки.
3. О согласии на внесение изменений в крупную сделку с заинтересованностью — заключение дополнительного соглашения №9 к договору поручительства № ДП9-ГСГ16/SABR/0583 от 29.12.2016 между АО «СМС-Автоматизация» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО НВФ «СМС» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ16/SABR/0583 от 29.12.2016, заключенного между ООО НВФ «СМС» и Банком ВТБ (ПАО), и определение лица, уполномоченного на совершение сделки.
4. О согласии на внесение изменений в крупную сделку — заключение дополнительного соглашения №5 к Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ17/SABR/ 0751 от 30.06.2017 между АО «СМС-Автоматизация» и Банком ВТБ (ПАО) и определение лица, уполномоченного на совершение сделки.
5. О согласии на внесение изменений в крупную сделку — заключение дополнительного соглашения №6 к Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ17/SABR/ 0751 от 30.06.2017 между АО «СМС-Автоматизация» и Банком ВТБ (ПАО) и определение лица, уполномоченного на совершение сделки.
6. О согласии на внесение изменений в крупную сделку с заинтересованностью — заключение дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № ДП1-ЦН-776602/2021/00007 от 19.01.2021 между АО «СМС-Автоматизация» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО НВФ «СМС» по Кредитному соглашению №КС-ЦН-776602/2021/00007 от 19.01.2021, заключенного между ООО НВФ «СМС» и Банком ВТБ (ПАО), и определение лица, уполномоченного на совершение сделки.
7. О предоставлении согласия на заключение Обществом дополнительного соглашения к договору поручительства Общества №1П-13/ГА/02805 от 10 апреля 2013 года с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.
8. О предоставлении согласия на заключение Обществом дополнительного соглашения к договору поручительства Общества №1П-13/ГА/02805 от 10 апреля 2013 года с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.
9. О предоставлении согласия на включение в договор поручительства условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества, влекущее увеличение ответственности Общества по договору поручительства, а также на изменение срока обеспечиваемого обязательства, и о предоставлении полномочий на включение в договор поручительства соответствующих условий.
10. О предоставлении согласия на заключение Обществом дополнительного соглашения к договору поручительства Общества №5П-19/ГА/0094-03 от «25» ноября 2019 года с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.
11. О предоставлении согласия на заключение Обществом дополнительного соглашения к договору поручительства Общества №5П-19/ГА/0094-03 от «25» ноября 2019 года с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.
12. О предоставлении согласия на включение в договор поручительства условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества, влекущее увеличение ответственности Общества по договору поручительства, а также на изменение срока обеспечиваемого обязательства, и о предоставлении полномочий на включение в договор поручительства соответствующих условий.
13. Решение вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства между ПАО Сбербанк в лице Самарского отделения № 6991 (Банк/Кредитор) и АО «СМС-Автоматизация» в обеспечение исполнения обязательств ООО «СМС-ИТ» перед ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии в размере 15000000 рублей на срок 36 месяцев. Определение лица, уполномоченного заключить договор поручительства между ПАО Сбербанк в лице Самарского отделения № 6991 и АО «СМС-Автоматизация» в обеспечение исполнения обязательств ООО «СМС-ИТ» перед ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии в размере 15000000 рублей на срок 36 месяцев.

На собрании необходимо предъявить паспорт для подтверждения личности.