Информация для акционеров

В пятницу, 13.03.2020 в 14:00 по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 7 состоится собрание акционеров с участием регистратора «Сервис-Реестр» по следующими вопросами повестки дня:

1. Избрание совета директоров.
2. Утверждение аудитора.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках за 2019 год.
5. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов.
6. О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства Общества № 5П-19/ГА/0094-03 от «25» ноября 2019 года с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой.
7. О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства Общества с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося сделкой с заинтересованностью, и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.
8. О предоставлении согласия на включение в договор поручительства условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества, влекущее увеличение ответственности Общества по договору поручительства, и о предоставлении полномочий на включение в договор поручительства соответствующих условий.

На собрании необходимо предъявить паспорт для подтверждения личности.