Информация для акционеров

20.10.2023 в 10:30 по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 7 состоится собрание акционеров АО «СМС-Автоматизация» с участием регистратора «Сервис-Реестр» по перечисленным ниже вопросам повестки дня.

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — заключение между АО «СМС-Автоматизация» и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения к договору поручительства №ДП9-ГСГ16/SABR/0583 от 29.12.2016, заключенному между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО НВФ «СМС» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ16/SABR/0583 от 29.12.2016, заключенному между ООО НВФ «СМС» и Банком ВТБ (ПАО), и определение лица, уполномоченного на совершение сделки.
3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки — заключение между АО «СМС-Автоматизация» и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ17/SABR/ 0751 от 30.06.2017, заключенному между Обществом и Банком ВТБ (ПАО), и определение лица, уполномоченного на совершение сделки.
4. О предоставлении согласия на заключение Обществом договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.
5. О предоставлении согласия на заключение Обществом договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.
6. О предоставлении согласия на включение в договор поручительства условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества, влекущее увеличение ответственности Общества по договору поручительства, а также на изменение срока обеспечиваемого обязательства, и о предоставлении полномочий на включение в договор поручительства соответствующих условий.
7. О предоставлении согласия на заключение Обществом дополнительного соглашения к договору поручительства Общества №1П-13/ГА/02805 от 10 апреля 2013 года с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.
8. О предоставлении согласия на заключение Обществом дополнительного соглашения к договору поручительства Общества №1П-13/ГА/02805 от 10 апреля 2013 года с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.
9. О предоставлении согласия на включение в договор поручительства №1П-13/ГА/02805 от 10 апреля 2013 года условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества, влекущее увеличение ответственности Общества по договору поручительства, а также на изменение срока обеспечиваемого обязательства, и о предоставлении полномочий на включение в договор поручительства соответствующих условий.
10. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов.

На собрании необходимо предъявить паспорт для подтверждения личности.