Во вторник 28.07.2026 в 15:00 по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 7 состоится собрание акционеров с участием регистратора «Сервис-Реестр» по следующим вопросами повестки дня:
- Избрание председателя и секретаря собрания.
- Об одобрении действующей сделки — Договора поручительства № 19BD3RP004 от «08» июня 2026 года, заключенного между Акционерным обществом «СМС-Автоматизация» и АО «АЛЬФА-БАНК», в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью Научно-внедренческая фирма "Сенсоры, Модули, Системы" обязательств по Договору о предоставлении гарантий №19BD3R от 08 июня 2026 года, являющегося для АО «СМС-Автоматизация» крупной сделкой.
- О предоставлении согласия Обществом (Поручителем) на совершение крупной сделки — заключение между АО «СМС-Автоматизация» и ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) дополнительного соглашения к Договору поручительства №921/См-ГС-ПЮ-2/24 от 22.07.2024 в обеспечение исполнения обязательств ООО НВФ «СМС» (ИНН 6315506610) по Договору №921/См-ГС/24 от 22.07.2024 об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий с учётом дополнительного соглашения об увеличении лимита до 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей включительно.
- О наделении полномочиями Генерального директора Дубошина Павла Сергеевича на заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №921/См-ГС-ПЮ-2/24 от 22.07.2024 и наделении полномочием на согласование иных условий, не указанных в настоящем протоколе.
- О предоставлении согласия на совершение крупной сделки — заключение между АО «СМС-Автоматизация» и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения к договору поручительства №ДП9-ГСГ16/SABR/0583 от 29.12.2016, заключенному между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО НВФ «СМС» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ16/SABR/0583 от 29.12.2016, заключенному между ООО НВФ «СМС» и Банком ВТБ (ПАО), и определение лица, уполномоченного на совершение сделки.
На собрании необходимо предъявить паспорт для подтвеждения личности.